星瀚游戏股份有限公司(publ)特别股东大会通知

斯德哥尔摩, 2023年9月4日——Starbreeze AB(公开发行股票公司,注册号556551-8932)的股东在此通知,将于2023年9月27日(星期三)下午1点在Citykonferensen Malmskillnadsgatan 46, 斯德哥尔摩,瑞典召开特别股东大会。会议注册开始时间为下午12点30分。

董事会决定,股东可以按照Starbreeze章程的规定,通过邮寄投票的方式在特别股东大会上行使表决权。

参会和通知权利

亲自出席或委托代表出席会议

A)任何希望亲自出席会议或委托代表出席会议的人必须:

  • 在Euroclear Sweden AB根据2023年9月19日(星期二)情况编制的股东名册上登记为股东,以及
  • 不迟于2023年9月21日(星期四)将参会通知发送到以下地址:Starbreeze AB, “2023年特别股东大会”, c/o Euroclear Sweden AB, P.O. Box 191, SE-101 23 斯德哥尔摩,瑞典或通过公司网站www.starbreeze.com。

股东在该通知中应包括姓名、个人身份证号码或公司注册号码、地址、电话号码和可能助手的数量(最多两人)。如果股东由代理人代表,必须向代理人出具书面日期代理投票权。如果代理权由法人实体授予,则必须附上注册证书或等效的授权文件。代理权的有效期为一年,自其授予之日起生效,或代理权中规定的更长期限,但最长不得超过五年。为便于特别股东大会的注册程序,代理权以及注册证书和任何其他授权文件应不迟于2023年9月21日(星期四)送达上述地址。代理表格可在公司网站www.starbreeze.com上获得。

通过邮寄投票参会

B)任何希望通过邮寄投票参会的人必须:

  • 在Euroclear Sweden AB根据2023年9月19日(星期二)情况编制的股东名册上登记为股东,以及
  • 不迟于2023年9月21日(星期四)按照下述说明进行邮寄投票,以确保Euroclear Sweden AB在当天收到邮寄投票。

任何希望亲自出席会议或委托代表出席会议的人必须按照上述A)项下的说明进行通知。因此,仅通过邮寄投票的通知对于希望出席会议的人来说是不够的。

邮寄投票必须使用特殊表格。邮寄投票表格可在公司网站www.starbreeze.com上获得。填写完整并签名的邮寄投票表格可通过邮件发送到Starbreeze AB, “2023年特别股东大会”, c/o Euroclear Sweden AB, P.O. Box 191, SE-101 23 斯德哥尔摩,瑞典或通过电子邮件发送到generalmeetingservice@euroclear.com(邮件主题行应注明“Starbreeze AB – 邮寄投票”)。Euroclear Sweden AB必须在2023年9月21日(星期四)之前收到填写完整的表格。股东还可以通过BankID验证电子方式进行邮寄投票。邮寄投票的电子链接可在公司网站www.starbreeze.com以及https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy上获得。

股东不得在邮寄投票中提出特殊指示或条件。如果有,整个邮寄投票将失效。进一步的说明和条件可在邮寄投票表格中找到。

如果股东通过代理人提交邮寄投票,则必须在邮寄投票表格上附上股东签名的书面日期代理权。代理表格可在公司网站www.starbreeze.com上获得。如果股东为法人实体,则必须在表格上附上注册证书或其他授权文件。

代理人登记的股份

为有权参加会议,股东的股份以代理人的名义登记,除了参加股东大会的通知外,股东还必须以自己的名义登记其股份,以便股东在记录日期2023年9月19日(星期二)的股东名册显示中列为股东。此类登记可以是临时的(所谓的投票权登记),要求此类投票权登记应根据代理人的程序向代理人提出,提前时间由代理人决定。代理人不迟于2023年9月21日(星期四)进行的投票权登记将被考虑在股东名册呈列中。

拟议议程

  1. 会议开幕
  2. 选举会议主席
  3. 准备和批准投票名单
  4. 批准议程
  5. 确定会议是否正式召开
  6. 选举一名或两名人士验证会议记录
  7. 确定董事会成员和候补董事会成员人数
  8. 确定根据下文第9项新选举董事会成员的报酬
  9. 选举新董事会成员加入2023年年度股东大会选举的董事会成员

    提名委员会建议选举:

    a. Jon Gillard

    b. Juergen Goeldner

  10. 会议闭幕

选举会议主席(第2项)

拟议的会议主席是律师Patrik Marcelius

准备和批准投票名单(第3项)

拟议批准的投票名单是Euroclear Sweden AB代表公司根据股东大会股东名册、参会通知的股东以及出席会场的股东编制的投票名单,以及收到的邮寄投票。

确定董事会成员和候补董事会成员人数(第7项)

提名委员会建议董事会成员人数从年度股东大会于2023年5月11日确定的5人增加到6人,不设候补成员。

确定根据下文第9项新选举董事会成员的报酬(第8项)

2023年5月11日的年度股东大会批准董事会董事年度报酬如下:70万瑞典克朗给董事会主席,26万瑞典克朗给每位董事会成员,13万瑞典克朗给每位董事会委员会主席,6.5万瑞典克朗给每位董事会委员会成员。