香港和澳门警方周五表示,他们逮捕了与加密货币平台JPEX有关的另外4人,该平台涉嫌诈骗超过2400人,近2亿美元。
这次逮捕使该案至今已拘捕的人数增加到18人。警方收到2417起报案,涉案金额超过1.916亿美元。
香港警方在周五的新闻发布会上表示,他们逮捕了两名男子,其中一人试图用碎纸机和漂白剂销毁文件。在警方最近一次行动中,还在三个公寓中查获了价值近115万美元的现金和黄金。
另有两名男子在澳门被拘捕,当局查获超过180万美元的现金和贵重物品,以及赌场账户中的资金。警方表示,这两人9月曾多次访问澳门。
助理警务处处长钟永文表示,调查已触及与JPEX运营核心相对较近的人员,但目前还不清楚主谋是一伙人还是一个人。
警方知道其他与该案有关的人员目前不在香港,虽然警方知道他们的所在地。在这些情况下,警方将与海外当局合作,将他们绳之以法。
“该案涉及成千上万的电子钱包和数万笔交易。由于加密货币在网络领域的匿名性,很难识别出(该案)背后的罪犯,”警察部队网络安全与科技罪案调查科首席警司郑丽琪说。
“我们将全力追捕该犯罪集团,并追踪加密货币,”她说。
本月早些时候,香港证券及期货事务监察委员会曾发出通知,警告JPEX未经许可,没有在该市经营加密货币交易平台的权限。
该机构表示,一些投资者抱怨无法从JPEX账户中提取其虚拟资产,或者发现其余额被“减少和更改”。
几天后,JPEX平台表示,它暂停了其平台上的交易,并指责第三方做市商“恶意”冻结资金。
本月早些时候,一些曾推广JPEX的社交媒体影响者被逮捕。
JPEX的受害者大多数是缺乏经验的投资者,他们被低风险高回报的承诺吸引而投资。