“巴拿马文件”审判开始，27人因全球洗钱案被指控

(SeaPRwire) –   巴拿马城(美联社)——与全球洗钱案有关的27人今天在巴拿马一家刑事法庭开庭受审。

被起诉的人中包括曾位于2016年大规模文件泄露事件核心的莫萨克-丰塞卡律师事务所的所有人。

泄露的巴拿马文件包含1.1亿份秘密金融文件,揭示了世界上一些最富有人士如何隐藏资金。

泄露的影响范围很广,导致总理辞职,并使阿根廷和乌克兰领导人以及中国政治人物等人面临审查。

多次推迟的审判今天开庭,律师尤尔根·莫萨克、拉蒙·丰塞卡以及该公司其他前雇员面临洗钱指控。

莫萨克出庭应讯;丰塞卡律师表示,他在巴拿马的一家医院。

案件的核心指控是该公司为巴西“车库门”大规模腐败案中获得资产的人士在巴拿马设立空壳公司购置房产。

丰塞卡表示,2018年关闭的该公司无法控制客户可能如何利用为他们设立的离岸公司。莫萨克和丰塞卡都持有巴拿马公民身份,巴拿马不引渡本国公民。

2022年,两人在其他指控上被 acquitted。

这些记录首先泄露给德国《南德意志报》,随后与国际调查记者联盟分享,后者从2016年开始与新闻机构联合报道。

美国联邦检察官指控,莫萨克-丰塞卡公司与美国法律合谋规避,以保留客户财富并隐藏应缴纳美国税局税款。他们指控该计划可以追溯到2000年,涉及巴拿马、香港和英属维尔京群岛的虚假基金会和空壳公司。