越南地产大亨在 125 亿美元腐败审判中面临死刑

(SeaPRwire) –   企业家陆明兰面临死刑审判,涉案金额达125亿美元——约占越南2022年国内生产总值的3%,这是越南有记录以来最大的金融欺诈案件。

66岁的万兴发地产公司主席陆明兰被指控利用“成千上万家虚假公司”、行贿政府官员和违反银行监管规定,根据政府文件,她被控在2012年至2022年期间非法控制西贡联合股份商业银行,通过银行挪用125亿美元。

另有85人因此案被起诉,包括一名前越南国家银行官员,被指收受520万美元贿赂。陆明兰在2022年10月被捕,如果被定罪,可能面临死刑。

她周二上午7点被警方押送到法庭。她的丈夫吴纳基在香港地产行业工作,也被传唤到庭,越南新闻快报报道。万兴发曾是越南最富有的地产企业之一,其项目包括豪华住宅、办公楼、酒店和购物中心。

陆明兰的被捕是越南反腐运动的高调案例之一。自2022年起,该运动称为“烈焰熔炉行动”取得了动力,数以千计的官员和企业高管成为调查对象。2023年1月,前总统阮春福和两名副总理因腐败丑闻在疫情期间“政治责任”而辞职,这次调查也波及到越南政府高层。

不过,分析人士表示,反腐运动也抑制了越南的经济前景,让外国投资者对这个东南亚国家成为企业转移供应链离开中国的理想基地的看法产生不确定性。

陆明兰所涉案件规模之大令人惊讶,Control Risks首席分析师林恩说。陆明兰被指在2012年至2022年期间非法拨款440亿美元给自己和盟友,与此案相关的文件重达6吨,根据越南新闻快报报道。

“GDP的3%已经很大了”,林恩说,这也引发了问题,即其他银行和企业是否“做过同样的事,只是没有被发现”。

反腐运动也导致越南官僚体系效率下降,“公务员因担心被调查而回避职责”,根据新加坡亚洲研究所的一份报告称。最明显的证据是公共投资支出速度较慢。截至2023年10月,年度预算支出仅超过55%,还有101.9亿美元需要在35天内支出,国营媒体越南新闻报道。这些资金用于发展项目,如桥梁、高速公路和机场,如果不能及时支出就会导致长期延误。

林恩表示,投资者——尤其是银行、金融和房地产领域的投资者——现在更加谨慎。“目前投资者的态度是‘让我们观望’。”

越南房地产行业也受到很大影响——据报道,2023年有约1300家房地产企业退出市场,开发商通过打折和赠送黄金来吸引买家,尽管胡志明市商铺租金已经下降三分之一,市中心区的商铺仍然很多空置。

全球需求疲弱和公共投资放缓使得越南2023年国内生产总值增长放缓至5.05%,低于2022年的8.02%,根据政府数据。

11月,越南共产党总书记阮富仲表示,反腐斗争将“长期持续”。同期,越南当局表示正在调查与陆明兰地产公司有关的另外两起通过海外房地产洗钱的案件。